A Polícia Federal (PF) de Ribeirão Preto (SP) iniciou na manhã desta terça-feira (1º) uma operação contra um esquema suspeito de desviar R$ 35 milhões em contratos de financiamentos agrícolas do Banco do Brasil nas cidades de Guará (SP) e Franca (SP).
Gerentes do banco e um engenheiro ambiental estão entre os integrantes da organização criminosa, investigada desde abril deste ano, segundo as primeiras informações passadas pela PF.
O Banco do Brasil informou que afastou os funcionários envolvidos tão logo constatou indícios de irregularidades e tem colaborado com as autoridades competentes para apuração do caso.
A operação ‘Golden Boy’ cumpre cinco mandados de prisão e oito de busca e apreensão na região. As investigações sobre as suspeitas de lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro encontraram “inúmeras” irregularidades em contratos de financiamentos agrícolas realizados em uma agência do Banco do Brasil.
ESQUEMA
A PF identificou entre os integrantes da quadrilha gerentes, um engenheiro ambiental e outros indivíduos não ligados diretamente ao banco que tinham a função de aliciar laranjas para facilitar a fraude.
Segundo a polícia, nomes de terceiros eram usados para abrir contas e, com base em laudos técnicos e cartas de anuência falsos, o banco liberava um montante aproximado de R$ 500 mil para financiamentos agrícolas e empréstimos.
“Os contratos fraudados já analisados somam R$ 4,5 milhões embora já haja elementos para concluir que o montante total movimentado pela organização supere R$ 35 milhões”, afirmou a Polícia Federal em nota enviada à imprensa. As investigações foram feitas com base em quebra de sigilos bancários autorizada pela Justiça.
